香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 亿丰彩票中国科技公司IPO狂欢不再 硅谷成主角 2023-09-24 亿丰彩票王健林宣布万达重返足球圈 立足青训 2023-07-24 亿丰彩票复联4票房破纪录 全球首周票房预计60亿 中国首周22亿 2024-03-03 亿丰彩票 播种春天 线架田间地头 2024-05-09 亿丰彩票宝宝被噎住怎么办?家长应掌握"海姆立克急救法" 2023-11-02 亿丰彩票罗永浩官宣小野电子烟一代 有红黑蓝三色售价298元 2023-10-09 亿丰彩票"懒得载你"!好友集资送新车 男子傻站车前泪崩 2024-03-23 亿丰彩票你的个人敏感信息被多款App违规收集？20款APP因违规遭下架 2024-04-27 亿丰彩票美军叫嚣增加穿越台湾海峡频率 2024-02-19 亿丰彩票谷歌西雅图在建办公园区塔吊倒塌 致4死4伤 2023-09-04 亿丰彩票融入科技元素 打造观展新体验 2024-01-29 亿丰彩票 探秘国家海博馆：全馆游览需6小时 故宫藏品有望来展 2023-11-09 亿丰彩票 俄胜利日阅兵空中方队彩排曝光 都有哪些战机 2024-02-29 亿丰彩票热血传奇18周年专区礼包 2023-07-01 亿丰彩票豪出新境界 宝马xDrive 40i M运动套装 2024-03-14 亿丰彩票60岁的唐僧徐少华四处走穴 2023-08-23 亿丰彩票周天勇：如何理解人类命运共同体 2023-08-05 亿丰彩票京津冀秋冬大气攻坚将严肃问责 不可气象条件搪塞 2024-05-15 亿丰彩票喷别人“洗歌”的酷玩实验室，你这篇文章洗稿了 2023-07-19 亿丰彩票专打美航母！轰6挂载鹰击12反舰导弹高清照曝光 2024-01-12 亿丰彩票环球时报:美国为防中国而搞过头的可笑做法应警醒 2023-09-24 亿丰彩票纪连海带您见证中国酒文化的变迁史 2023-10-08 亿丰彩票如何看突如其来的六连阴 2024-05-26 亿丰彩票如果吃不了苦 千万别独去尼泊尔 2023-09-21  ) 亿丰彩票地图 |
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